华体会- 华体会体育官方网站- 体育APP下载赛轮轮胎(601058)：赛轮轮胎2024年年度股东大会会议材料

2025-05-16 07:52:31

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　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　2024年是中国全面攻坚“十四五”规划目标的核心节点，更是中国经济发展进程中承压奋进的关键之年。面对全球经济复苏乏力、单边主义与保护主义逆流涌动的复杂变局，中国经济以“稳中求进”为基调，锚定高质量发展方向，积极应对外部压力和内部困难，新质生产力稳步发展。中国轮胎行业尽管受到全球部分地区地缘局势紧张、原材料价格波动、贸易壁垒不断提高等因素困扰，但整体仍然向高端化、绿色化、数字化转型，全年呈现稳中有进、韧性增强的发展态势。

　　2024年，公司紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，不断完善全球化战略布局，持续加大研发投入并开展技术创新，数字化转型、品牌建设及可持续发展等工作效果持续显现，轮胎产量和销量均创历史新高，营业收入和净利润保持了较好增长。2024年，公司实现营业收入318.02亿元，同比增长22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润40.63亿元，同比增长31.42%。公司开展的主要工作如下：1、聚焦关键核心技术，全面提升公司产品力

　　经过多年的技术沉淀，公司自主研发的液体黄金轮胎成功解决了“滚动阻力、抗湿滑、耐磨性”三大性能难以同时优化的“魔鬼三角”问题，全面提升了公司产品的核心竞争力。2024年，公司依托底层技术创新优势，构建了全场景产品矩阵，针对乘用车、商用车及特种车辆等多个细分领域开展产品迭代，形成覆盖城市通勤、长途运输、复杂路况等多维使用场景的解决方案，更好地满足了不同消费者的需求。3月，在中央广播电视总台第四届中国汽车风云盛典活动中，公司“液体黄金轮胎技术”荣获评委会特别奖，这也是唯一获此殊荣的汽车零部件企业。

　　（1）全钢胎 2024年，国内全钢胎市场需求不及预期，但公司凭借产品的技术领先性与品 质稳定性获得了广大消费者的认可，国内销量创历史新高。同时，公司还积极推 动商用车配套业务高质量发展，并实现多点突破：3月，荣获宇通客车2024年“最 佳质量奖”；10月，荣获东风华神“品牌向上卓越贡献奖”，创下全年零质量理 赔纪录，并以轮胎企业排名第一的成绩全面承接其全系新车型的无内胎配套业务； 12月，荣获三一商用车2024年度“杰出贡献供应商”称号及吉利商用车集团“价 值远程奖”称号。截至2024年末，公司已进入一汽解放、中国重汽、宇通客车、比亚迪、三一重工、东风汽车、北汽福田等汽车企业的轮胎供应商名录。（2）半钢胎

　　2024年，公司围绕多场景化需求，完成产品矩阵的战略升级。6月，公司在德国科隆国际轮胎展会中首次发布了专为欧洲市场打造的ERANGE产品，该产品经欧洲权威汽车媒体《AutoBild》专业测评，其干地性能与国际一线品牌相当，湿地制动及操控性能提升8%，并获得AutoBild专属标识。8月，公司液体黄金冰雪轮胎WP81正式上市，该产品创新性地将液相混炼技术与传统雪地胎特性相结合，配合独特花纹设计，实现了多项性能突破。经欧盟权威机构测试，该产品冰 抓性能超出法规标准26%；冰地制动距离较国际一线米，冰地加速 性能提升10%；湿地刹车距离较国际一线米；耐磨性能较传统雪地 胎提升15%，可有效应对新能源车轮胎高损耗的问题；滚动阻力降低30%以上，达 到了欧盟标签法规最高等级A级，相比滚阻C级轮胎，燃油车百公里节油6%—10%，新能源车续航提高10%—15%。10月，公司在内蒙古阿拉善成功举办了TERRAMAXRT 越野胎新品发布会。该款产品凭借其独特的花纹设计与强化胎肩结构及高耐磨抗 撕裂配方技术，显著提升抓地性能与路面牵引力，同时增强复杂路况下的抗冲击 能力，可以精准满足专业越野用户对高性能轮胎的需求。此外，公司2024年内还 推出了多款液体黄金RFT产品，在保留缺气保用功能的基础上实现舒适性优化， 进一步拓宽了高端轮胎应用场景。 2025年3月，公司AtrezzoZSR2轮胎在《AutoBild》夏季轮胎测试项目中， 经过预赛、决赛两轮测试，最终凭借干湿地刹车、操控性等方面优势在52个轮胎 品牌中脱颖而出，综合评分进入前十名，成为《AutoBild》39年测试历史上取 得最好决赛成绩的中国轮胎品牌。 在配套市场，公司已进入比亚迪、奇瑞、吉利、长安、蔚来、北汽、越南Vinfast 等多家国内外汽车企业的轮胎供应商名录。截至2024年末，公司已为比亚迪的元 PLUS、秦PLUS、秦L、海豹06、驱逐舰05等多款乘用车提供轮胎配套。（3）非公路轮胎

　　公司在青岛、潍坊、越南三大制造基地建设了专业化的非公路轮胎生产线，形成覆盖巨型工程子午胎、中小规格工程子午胎、农业子午胎、实心胎、橡胶履带等多元化产品矩阵。公司非公路轮胎已构建起覆盖工程机械与农业装备等多个领域的全场景解决方案，其中巨型工程子午胎成功配套卡特彼勒、徐工集团、北方重工、三一重工等重型装备龙头企业；中小规格工程子午胎成功配套卡特彼勒、英国JCB、同力重工、山东临工等工程机械企业；农业胎系列产品成功配套约翰迪尔、凯斯纽荷兰、潍柴雷沃、中国一拖、爱科、道依茨法尔等农机制造商。1月，在国能准能集团组织的第三届科技创新大会上，公司荣获“科技创新优秀合 作研发单位”奖；11月，在上海宝马展展会，公司发布的液体黄金高性能工程子 午胎，采用创新轮廓设计，实现了耐磨性能提升与能耗优化的双重突破，为全球 工程机械绿色化、智能化发展提供了系统性解决方案。2、深化全球战略布局，打造国际化核心竞争力

　　随着公司全球化布局的扩展，多厂区协调管理面临着日益复杂的挑战，为有效应对这一局面并提高生产调度效率，公司通过数字化系统矩阵实现全价值链贯通：以PLM/LIMS强化研发创新管理，SRM/E2E/WMS/TMS优化供应链协同，MES/EMS支撑智能工厂运营，CRM/B2B/DMS/EDI打通市场服务闭环，QMS构建质量追溯体系，SAP集成企业资源管理，BPM/BI赋能管理决策，APS驱动智能排产。通过AGV智能物流、自动化输送线及立体仓库建设，实现物料全流程可视化追踪，并采用关键工序智能化技术替代人工的关键岗位。

　　公司利用中央广播电视总台、凤凰卫视等权威媒体资源，强化品牌公信力与市场影响力。1月，公司与凤凰卫视达成年度战略合作，冠名《华闻大直播》栏目，并制作了新媒体栏目，形成覆盖全球75个国家及地区的传播矩阵，有效拓展了海外市场影响力；2月，公司液体黄金轮胎亮相央视“国货潮品馆”节目；全国两会期间，液体黄金轮胎宣传片再次登陆央视综合、国际、新闻等频道黄金时段；欧洲杯赛事期间，公司品牌宣传片通过央视体育频道、央视频手机端同步传播；6月，“赛轮·液体黄金杯”乒乓球公开赛在青岛举行，来自全国各地的近300位乒乓球爱好者组成70多支队伍参加比赛；7月，公司联合央视推出《国潮赛轮“金”彩绽放》特别直播节目，央视主持人携手汽车达人解密公司核心产品；巴黎奥运会期间，公司宣传片在开闭幕式及乒乓球、网球等热门赛事期间通过央视相关频道播出，同时公司还参加了央视《荣光绽放 中国好礼－值得向世界推 荐的中国品牌》活动，增强了公司品牌的市场认知度与影响力。（2）创新活动：多元化营销推广 公司策划并举办了一系列创新型品牌活动，助推品牌形象向高端化迈进，提 升市场渗透力。 城市级IP打造：公司举办了多场线下车友会和品牌快闪活动，并成为第34 届青岛国际啤酒节唯一轮胎品牌参展商，通过沉浸式互动体验加强用户品牌认知； 7月，公司联合小红书官方推出“City青岛Walk一夏”活动，利用线上新媒体平 台及青岛热门景点，以更加贴近用户的方式进行宣传推广。 极致性能验证：9月，公司在上海举办“极限竞赛全能出击”液体黄金轮胎 试乘试驾活动，邀请全国近400位门店店主及车友会代表现场体验液体黄金轮胎 在金卡纳赛道驾驶的极致性能；12月，公司在吉林永吉北大湖滑雪场，举办“与 冠军同行，挑战冰雪之旅”活动，奥运冠军徐梦桃作为特邀嘉宾，实测极寒环境 下公司冰雪轮胎的优异性能。 数字化裂变传播：公司通过开展“抖音金享推荐官”等系列线上推广活动， 将液体黄金轮胎的卓越性能直观呈现给广大消费者，让更多人有机会通过生动有 趣的形式了解并见证产品的优异性能。（3）赛事活动：推动品牌高端形象

　　公司在汽车赛事领域持续创新突破，参与活动覆盖越野拉力赛、飘移赛和F4方程式锦标赛等众多国内外汽车赛事，并取得了优异成绩。2024年内，公司成为 2024赛季国际汽联F4方程式中国锦标赛官方指定轮胎合作伙伴，这也是这一国 际顶级赛事创立以来选择的首个中国轮胎品牌。公司向F4方程式中国锦标赛提供 自主研发的PF01赛事热熔胎，轮胎抓地力、支撑性、稳定性等指标均实现提升， 以优异性能助力车手夺冠。2025年2月，公司与小米汽车合作开发的适用于SU7 Ultra的赛道高性能轮胎PT01上架“小米有品”商城。搭载公司PT01轮胎的小 米SU7Ultra，接连打破北京易车金港、上海天马及宁波国际赛车场、厦门国际 赛车场的赛道圈速记录，成为这些赛道的最速四门量产车。 公司持续参与竞速胎领域赛事，在赛事中不断提升产品力及品牌认可度。2024 年内，公司继续与领克汽车挑战赛、现代N赛事、韩国CJSuperRace赛事、CTCC 中国房车锦标赛运动杯赛、CDC中国汽车飘移锦标赛等赛事合作，并成功拓展CEC 中国汽车耐力锦标赛、TCRASIA赛等新赛事，提升品牌在高性能轮胎市场的声量， 向行业和消费者传递高端品牌形象，进一步巩固市场竞争优势。（4）展会活动：展示领先产品，增强品牌认知 公司积极参与全球顶级展会，向全世界展现公司最前沿的科技创新产品。6 月，在德国科隆国际轮胎展中，公司展示了半钢胎、全钢胎和非公路轮胎以及可 持续材料轮胎等产品；11月，在上海宝马展，公司展示了宽体自卸车轮胎、井下 矿轮胎等多款矿山用轮胎，还展出了专为装载机、挖掘机等工程机械、农业机械 研发的橡胶履带产品。此外，公司还参加美国拉斯维加斯矿业展、柬埔寨AutoShow 2024汽车展、东南亚TYREXPOASIA轮胎展、越南(河内)国际交通运输及汽配展、 日本横滨卡车展、马来西亚JSTRA轮胎展等大型轮胎展会，提升了公司品牌的国 际知名度与影响力。5、持续推进国内市场布局，打通营销服务“最后一公里”

　　公司还提出“eco+”可持续发展战略，致力于构建“生态卓越、人文共生、价值驱动、精益治理”四大战略支柱，聚焦八大核心行动领域，彰显对于生态（Ecology）守护与经济（Economy）发展的双重使命，以及将“eco”理念延展至各行动领域和业务运营的态度与决心。“+”寓意突破与升维，以Ecopoint3液体黄金轮胎为技术标杆，实现轮胎性能跃升，实现生态友好与产品卓越深度融合，诠释以绿色科技重塑产业边界。

　　审议通过了《2023年度总裁工作报告》《2023年度 董事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023 年年度利润分配方案及2024年中期现金分红授权 安排》《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季 度报告》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构及支付其2023 年度审计报酬的议案》《关于调整2024年度预计对 外担保额度的议案》《关于计提资产减值准备的议 案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023 年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于 购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》 《2023年度内部控制评价报告》《2023年度可持续 发展报告》《关于会计政策变更的议案》《关于会 计师事务所2023年度审计履职情况评估报告》《董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告》《关于制定

　　1、本次“印尼年产360万条子午线 万吨非公路轮胎项目”建设完成后，不仅可以满 足海外本地市场日益增长的产品需求，还可进一 步增强公司应对国际贸易壁垒的能力。同意将该 议案提交公司董事会审议。2、公司本次对相关子 公司进行增资，是为了满足 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE)PTE.LTD. 对其全资子公司注册资本金的出资需要。同意将 该议案提交公司董事会审议。

　　后，将扩大公司产业区域布局范围，巩固与完善 公司全球供应链体系。同意将该议案提交公司董 事会审议。2、公司本次调整墨西哥控股子公司 SL&TDTIREMANUFACTURING,S.A.P.I.DEC.V. 的注册资本及公司出资比例，主要是为了更好的 满足墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目的 建设资金需求，可以更好的保证项目按原计划进 行建设。同意将该议案提交公司董事会审议。3、 公司本次对相关子公司进行增资，是为了满足 SAILUN INTERNATIONAL HOLDING(HONGKONG) CO.,LIMITED.对其全资子公司注册资本金的出资 需要。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　1、同意将《2023年度财务决算报告》提交公司 董事会审议。2、审计委员会对经中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）审计后出具的相关数据以 及有关说明进行审核分析，认为审计机构审计后 的财务报表和相关数据，基本反映了公司2023 年度生产经营情况和经营业绩。同意将该议案提 交公司董事会审议。3、审计委员会对公司2024 年第一季度报告的相关数据以及有关说明进行审 核分析，认为财务报表和相关数据，基本反映了 公司2024年第一季度的生产经营情况和经营业 绩。同意将该议案提交公司董事会审议。4、审计 委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了审查，认为中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司会计审计工作 和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、 内部控制及运行有效性进行审计且具备投资者保 护能力。同意将该议案提交公司董事会审议。5、 公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计 提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计 政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公

　　允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 使公司的会计信息更具合理性。同意将该议案提 交公司董事会审议。6、公司持续完善内部控制体 系，有效地提升了经营管理水平和风险防范能力， 保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安 全。同意将该议案提交公司董事会审议。7、公司 根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进 行变更，符合法律法规的规定及公司实际经营情 况。同意将该议案提交公司董事会审议。8、同意 将《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》提交公司董事会审议。9、制定《会 计师事务所选聘管理办法》有利于规范选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性。同意将该议案提交公司董 事会审议。10、同意将《董事会审计委员会2023 年度履职工作报告》提交公司董事会审议。

　　2023年6月12日，公司第六届董事会提名委员 会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁 的议案》，我们认为本次聘任人员的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体 状况均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。除上述变动外，公司董事、高级 管理人员在2023年度的各项工作完成情况良好， 不存在其他更换董事、高级管理人员的情形，同 意该议案。

　　根据2023年员工持股计划第一个解锁期公司层 面的业绩考核完成情况和个人绩效考核完成情 况，本次员工持股计划第一个锁定期的解锁条件 已成就，第一个解锁期的解锁比例为本次员工持 股计划持有股票总数的40%，合计解锁股份数量 为23,960,020股，占公司目前总股本的0.7287%， 符合公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。我们同 意将该议案提交公司董事会审议。

　　摘要》《关于续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构及支付其2023年度审计报酬 的议案》《关于调整2024年度预计对 外担保额度的议案》《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报 告》《关于公司董事2023年度薪酬确 认及2024年度薪酬方案的议案》《关 于公司监事2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》《关于购 买董事、监事和高级管理人员责任保 险的议案》《关于变更注册资本的议 案》《关于修订

　　在技术层面，公司将通过深化材料配方创新、仿真技术应用及工艺优化，全面提升产品在极端工况下的性能表现，更好支撑高端配套与国际化市场拓展。同时，公司将继续以数字化赋能研发全流程，依托PLM、CATIA、LIMS集成平台打通“需求-设计-验证-生产”闭环，实现APQP框架下的精准研发与敏捷交付。为保障战略落地，公司将强化研产销协同机制，培育复合型技术团队，以市场化激励机制激发创新活力，最终形成“技术领先、数字驱动、人才强基”的可持续发展生态，持续引领轮胎产业升级。

　　公司聚焦“全链条增值与数字化赋能”战略，以全球供应链协同与智能化升级为核心，构建覆盖“生产-库存-交付-服务”的全生命周期价值体系，依托数字化技术驱动库存管理革新，实现货权库存全流程可视化监控，不断提升效率。同时，公司将搭建一体化智能管理平台，打通S&OP计划与海外仓补货链路，通过需求预测模型与订货模型联动，提高客户需求满足率及订单交付率，通过订单执行策略优化、客户画像分析及风险预警系统，推动客户满意度与品牌忠诚度双提升。

　　2024年度，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及关联交易的决策审批程序等进行了监督检查，认为公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，规范运作、依法决策、依法管理，认真执行了股东大会的各项决议，法人治理结构完善，内控制度健全。公司董事及高级管理人员能够从维护公司及股东利益出发，在工作中勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

　　会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023年年度利润分配方案及2024 年中期现金分红授权安排》《2023年年度报告及摘要》 《2024年第一季度报告》《关于计提资产减值准备的议 案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司监事2023 年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于购买 董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》《2023年 度内部控制评价报告》《2023年度可持续发展报告》

　　中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2024年的使用情况进行了全面核查并出具了募集资金存放与实际使用情况专项报告、保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了核查意见、审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（）披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-031）、《国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　本人许春华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人在2024年度职责履行情况报告如下：

　　2022年12月起任公司第六届董事会独立董事，并担任提名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员。曾任化工部北京橡胶研究设计院研究室主任、科研处长，北京橡胶工业研究设计院副院长，中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会理事长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会理事长，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶工业协会橡胶骨架材料专业委员会专家委员会主任，中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会常务副主任，万向新元科技股份有限公司独立董事。

　　作为独立董事，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，全面深入了解公司经营发展情况，为董事会的高效决策做好充分准备。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。2024年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票。

　　2024年度，在外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”)进场审计公司2023年年度报告之前，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与中兴华就公司2023年年度财务报告审计范围、审计计划、审计策略、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关时间安排。在审计过程中本人对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现公司存在其他重大事项。在中兴华出具2023年年度审计报告初步审计意见后，本人认线年年度财务会计报表，对其出具的审计意见无异议，同意将其审计的公司2023年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

　　2024年8月21日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，根据2023年员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核完成情况和个人绩效考核完成情况，本次员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，第一个解锁期的解锁比例为本次员工持股计划持有股票总数的40%，合计解锁股份数量为23,960,020股，占公司目前总股本的0.7287%，符合公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。

　　本人董华，作为赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人在2024年度职责履行情况报告如下：

　　作为独立董事，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，全面深入了解公司经营发展情况，为董事会的高效决策做好充分准备。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。2024年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票。

　　2024年度，在外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”)进场审计公司2023年年度报告之前，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与中兴华就公司2023年年度财务报告审计范围、审计计划、审计策略、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关时间安排。在审计过程中本人对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间未发现公司存在其他重大事项。在中兴华出具2023年年度审计报告初步审计意见后，本人认线年年度财务会计报表，对其出具的审计意见无异议，同意将其审计的公司2023年年度财务会计报表提交公司董事会审议。

　　2024年度，本人充分利用参加董事会、专门委员会及股东大会的机会以及其他工作时间到公司进行现场调研及考察，及时了解公司生产经营状况、财务情况和内部控制的执行情况。同时，还通过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运营中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

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